Sinpex recauda 10 millones de euros de la Serie A para redefinir la automatización de KYB para la era AML de Europa

Sinpex, una plataforma impulsada por IA, ha asegurado 10 millones de euros en una ronda de financiación Serie A para mejorar la automatización de Know Your Business (KYB). Esta inversión es crucial para ayudar a las empresas a cumplir con los estrictos requisitos de la próxima Regulación contra el Blanqueo de Capitales (AML) de la UE de 2027, lo que marca un paso significativo hacia una mejor conformidad. La plataforma agiliza la gestión del ciclo de vida de KYB, centrándose en la eficiencia y el cumplimiento normativo. Sinpex está diseñada como una solución SaaS todo en uno que cubre todo el ciclo de vida del cliente y regulatorio, incluyendo la adquisición de documentos, la identificación del Beneficiario Final (UBO) y la evaluación de riesgos. La plataforma se diferencia al combinar un extenso modelo de datos KYB en múltiples jurisdicciones con un análisis de registro y propiedad impulsado por IA. Esto permite la creación de informes totalmente preparados para la auditoría. El impacto de la plataforma es significativo, ya que es utilizada por instituciones financieras como Otto Payments y Bybit, reduciendo el tiempo de incorporación de negocios en aproximadamente un 80%. Esta reducción es particularmente impactante para grandes mercados y plataformas de pago, ya que agiliza los procesos de incorporación de comerciantes. Al automatizar la extracción y verificación de datos, Sinpex permite a los equipos de cumplimiento centrarse en las excepciones. El nuevo marco AML de la UE, que entrará en vigor en 2027, armonizará las regulaciones AML en todos los estados miembros. Sinpex se está posicionando para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos más estrictos, especialmente en torno a la UBO y las estructuras de control, a través de sus capacidades de auditoría impulsadas por IA. Esta armonización está diseñada para cerrar las lagunas y hacer que el sistema financiero europeo sea más robusto.