Sinpex raccoglie 10 milioni di euro nella Serie A per ridefinire l'automazione KYB per l'era AML europea

Sinpex, una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, ha ottenuto 10 milioni di euro in un round di finanziamento di Serie A per migliorare l'automazione del Know Your Business (KYB). Questo investimento è cruciale per supportare le aziende nel soddisfare i severi requisiti del prossimo Regolamento Antiriciclaggio (AML) dell'UE del 2027, segnando un passo significativo verso una migliore conformità. La piattaforma semplifica la gestione del ciclo di vita del KYB, concentrandosi sull'efficienza e l'aderenza normativa. Sinpex è progettato come una soluzione SaaS all-in-one che copre l'intero ciclo di vita del cliente e normativo, inclusi l'acquisizione di documenti, l'identificazione dell'Ultimate Beneficial Owner (UBO) e la valutazione dei rischi. La piattaforma si differenzia combinando un esteso modello di dati KYB in più giurisdizioni con l'analisi dei registri e della proprietà basata sull'IA. Ciò consente la creazione di report completamente pronti per la verifica. L'impatto della piattaforma è significativo, in quanto viene utilizzata da istituzioni finanziarie come Otto Payments e Bybit, riducendo i tempi di onboarding delle aziende di circa l'80%. Questa riduzione è particolarmente incisiva per i grandi marketplace e le piattaforme di pagamento, poiché semplifica i processi di onboarding dei commercianti. Automatizzando l'estrazione e la verifica dei dati, Sinpex consente ai team di conformità di concentrarsi sulle eccezioni. Il nuovo quadro AML dell'UE, pienamente efficace entro il 2027, armonizzerà le normative AML tra gli Stati membri. Sinpex si sta posizionando per aiutare le aziende a soddisfare i requisiti più rigorosi, in particolare quelli relativi a UBO e strutture di controllo, attraverso le sue capacità di audit basate sull'IA. Questa armonizzazione è progettata per colmare le lacune e rendere il sistema finanziario europeo più solido.