Sinpex haalt €10 miljoen Series A op om KYB-automatisering voor Europa's AML-tijdperk te herdefiniëren

Sinpex, een door AI aangedreven platform, heeft €10 miljoen opgehaald in een Series A-financieringsronde om Know Your Business (KYB)-automatisering te verbeteren. Deze investering is cruciaal voor het ondersteunen van bedrijven bij het voldoen aan de strenge eisen van de aankomende 2027 EU Anti-Money Laundering (AML) Regulation, wat een belangrijke stap is naar verbeterde compliance. Het platform stroomlijnt het KYB-lifecyclemanagement, met de nadruk op efficiëntie en naleving van de regelgeving. Sinpex is ontworpen als een alles-in-één SaaS-oplossing die de gehele klant- en regelgevingslevenscyclus bestrijkt, inclusief documentverwerving, Ultimate Beneficial Owner (UBO)-identificatie en risicobeoordeling. Het platform onderscheidt zich door een uitgebreid KYB-datamodel in meerdere rechtsgebieden te combineren met AI-gestuurde register- en eigendomsanalyse. Dit maakt het creëren van volledig audit-klare rapporten mogelijk. De impact van het platform is significant, aangezien het wordt gebruikt door financiële instellingen zoals Otto Payments en Bybit, waardoor de tijd voor het onboarden van bedrijven met ongeveer 80% wordt verkort. Deze reductie is met name impactvol voor grote marktplaatsen en betalingsplatforms, omdat het de onboardingprocessen voor verkopers stroomlijnt. Door data-extractie en -verificatie te automatiseren, stelt Sinpex compliance-teams in staat zich te concentreren op uitzonderingen. Het nieuwe AML-kader van de EU, volledig van kracht in 2027, zal de AML-regelgeving in alle lidstaten harmoniseren. Sinpex positioneert zich om bedrijven te helpen aan de strengere eisen te voldoen, met name rond UBO en controlestructuren, door middel van zijn AI-gestuurde auditmogelijkheden. Deze harmonisatie is ontworpen om mazen in de wet te dichten en het Europese financiële stelsel robuuster te maken.