Sinpex erhält 10 Millionen Euro der Serie A, um die KYB-Automatisierung für Europas AML-Ära neu zu definieren
Sinpex, eine KI-gestützte Plattform, hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro erhalten, um die Know Your Business (KYB)-Automatisierung zu verbessern. Diese Investition ist entscheidend, um Unternehmen bei der Erfüllung der strengen Anforderungen der bevorstehenden EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung (AML) von 2027 zu unterstützen, was einen bedeutenden Schritt in Richtung verbesserter Compliance darstellt. Die Plattform rationalisiert das KYB-Lifecycle-Management und konzentriert sich dabei auf Effizienz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Sinpex ist als All-in-One-SaaS-Lösung konzipiert, die den gesamten Kunden- und Regulierungs-Lifecycle abdeckt, einschließlich Dokumentenerfassung, Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) und Risikobewertung. Die Plattform differenziert sich durch die Kombination eines umfassenden KYB-Datenmodells über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg mit einer KI-gestützten Register- und Eigentumsanalyse. Dies ermöglicht die Erstellung vollständig auditfähiger Berichte. Die Auswirkungen der Plattform sind erheblich, da sie von Finanzinstituten wie Otto Payments und Bybit genutzt wird und die Zeit für die Geschäftsanmeldung um etwa 80 % verkürzt. Diese Reduzierung ist besonders wirkungsvoll für große Marktplätze und Zahlungsplattformen, da sie die Onboarding-Prozesse für Händler rationalisiert. Durch die Automatisierung der Datenextraktion und -verifizierung ermöglicht Sinpex Compliance-Teams, sich auf Ausnahmen zu konzentrieren. Der neue AML-Rahmen der EU, der bis 2027 vollständig in Kraft treten wird, wird die AML-Vorschriften in den Mitgliedsstaaten harmonisieren. Sinpex positioniert sich, um Unternehmen bei der Erfüllung der strengeren Anforderungen, insbesondere in Bezug auf UBO- und Kontrollstrukturen, durch seine KI-gestützten Audit-Funktionen zu helfen. Diese Harmonisierung soll Schlupflöcher schließen und das europäische Finanzsystem robuster machen.
Kuratiert und übersetzt von Europe Digital für unser mehrsprachiges europäisches Publikum.
Quelleninformation
Europäische Alternativen, Die Ihnen Gefallen Könnten
Mangopay
Mangopay ist ein Anbieter von Zahlungsinfrastruktur, spezialisiert auf Zahlungen für Marktplätze und Plattformen. Es bietet virtuelle Wallet-Technologie für die Verwaltung von Geldern und ermöglicht so Funktionen wie geteilte Zahlungen, Unterstützung für mehrere Währungen und KYC/AML-Compliance. Wichtige Funktionalitäten umfassen automatisierte Auszahlungen, Transaktionsüberwachung und anpassbare Zahlungsströme. Dieser Service richtet sich hauptsächlich an Unternehmen, die Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Sharing-Economy-Modelle betreiben und komplexe Zahlungslösungen benötigen. Mangopay zeichnet sich dadurch aus, eine flexible und skalierbare Zahlungslösung anzubieten, die speziell für plattformbasierte Geschäftsmodelle entwickelt wurde, sodass diese die Geldströme kontrollieren und die Zahlungsprozesse optimieren können.
Scaleway
Scaleway ist ein europäischer Cloud-Computing-Anbieter, der eine Reihe von Diensten anbietet, darunter Server, Speicher und Netzwerklösungen. Wichtige Merkmale sind Bare-Metal-Server, virtuelle Maschinen, Objektspeicher und verwaltetes Kubernetes. Es ist geeignet für Entwickler, Startups und Unternehmen, die Cloud-Infrastruktur für Webanwendungen, Datenspeicherung und verschiedene andere Workloads suchen. Scaleway zeichnet sich durch wettbewerbsfähige Preise und einen Fokus auf europäische Datenhoheit aus, mit Rechenzentren in Frankreich und den Niederlanden.